开心8娱乐BG棋牌:哈药股份:八届二十四次董事会决议

时间:2019年09月11日 19:00:30 中财网
原标题:金沙娱乐网址直营网:八届二十四次董事会决议公告

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证券代码:600664 证券简称:金沙娱乐网址直营网 公告编号:临2019-052



哈药集团股份有限公司

八届二十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


哈药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十
四次会议以书面形式发出通知,于2019年9月11日以通讯方式召开。

会议应参会董事7人,实际参会董事7人,会议召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议审议并通过了《哈药集团股份有限公司董
事会哈药集团有限公司要约收购事宜致全体股东报告书的议案》(同
意6票,反对0票,弃权0票,回避1票):

经审议,公司董事会同意披露《哈药集团股份有限公司董事会哈
药集团有限公司要约收购事宜致全体股东报告书》。


公司董事长张镇平先生为控股股东哈药集团有限公司董事,故已
回避表决。


独立董事同意该项议案并发表独立意见。具体内容详见公司于同日
披露的《哈药集团股份有限公司董事会哈药集团有限公司要约收购事
宜致全体股东报告书》。


特此公告。


哈药集团股份有限公司董事会

二〇一九年九月十二日


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