永利彩票官方直营网:京投发展:第十届董事会第十七次会议决议

时间:2019年09月11日 19:00:33 中财网
原标题:金沙娱乐网址直营网:第十届董事会第十七次会议决议公告

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证券代码:600683 证券简称:京投发展 编号:临2019-034

京投发展股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,永利彩票官方直营网:并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




公司第十届董事会第十七次会议于2019年9月6日以邮件、传真形式发出通
知,同年9月11日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决
董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、公司《章
程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议:

一、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关
于转让北京京投兴业置业有限公司股权暨关联交易的议案》。关联董事魏怡女士、
郑毅先生、刘建红先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于转让北京京投
兴业置业有限公司股权暨关联交易的公告》(临2019-036)。


该议案需提交公司股东大会审议。


二、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于豁
免北京市基础设施投资有限公司避免同业竞争承诺事项的议案》。关联董事魏怡
女士、郑毅先生、刘建红先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于豁免北京
市基础设施投资有限公司避免同业竞争承诺事项的公告》(临2019-037)。


该议案需提交公司股东大会审议。


三、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于明
确公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目股权比例暨关联交
易的议案》。关联董事魏怡女士、郑毅先生、刘建红先生已回避表决。详见同日
刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证


券日报》上的《关于明确公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项
目股权比例暨关联交易的公告》(临2019-038)。


该议案需提交公司股东大会审议。


四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2019年
第一次临时股东大会的议案》,详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开2019年第一次临
时股东大会的通知》(临2019-039)。


特此公告。




金沙娱乐网址直营网股份有限公司董事会

2019年9月11日


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