太阳城微信充值手机客户端下载登入:云南城投:2019年第三次临时股东大会决议

时间:2019年09月11日 19:06:13 中财网
原标题:金沙娱乐网址直营网:2019年第三次临时股东大会决议公告

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证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2019-090号

云南城投置业股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






重要内容提示:

. 本次会议是否有否决议案:无




一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年9月11日

(二) 股东大会召开的地点:云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)2102会议室(融
城金阶广场A座)

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

666,256,230

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

41.4935



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


公司董事长杨涛先生因工作原因不能出席本次会议,根据《公司章程》的有关规定,经公
司半数以上董事推举,由公司董事兼总经理杜胜先生主持会议。本次大会符合《公司法》及国
家有关法律、法规和《公司章程》规定。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席2人,董事长杨涛先生、独立董事张建新先生、独立董事娄爱东
女士、董事徐玲女士、董事兼财务总监杨明才先生因工作原因未能出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席2人,公司监事会主席莫晓丹女士因工作原因未能出席本次会议;
3、 公司董事会秘书出席本次会议,公司部分高级管理人员、律师列席本次会议。



二、 议案审议情况


(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于聘请“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2019年度审计
机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

666,252,730

99.9994

3,500

0.0006

0

0





(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案

序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

1

《关于聘请“信
永中和会计师事
务所(特殊普通
合伙)”为公司
2019年度审计机
构的议案》

26,102,155

99.9865

3,500

0.0135

0

0





(三) 关于议案表决的有关情况说明



三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所

律师:王晓磊、徐娟

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、
法规及公司章程的规定,所通过的决议合法、有效。


四、 备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。




特此公告。






金沙娱乐网址直营网置业股份有限公司

2019年9月12日


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