萬利彩在线开户直营网:[HK]民生银行:2019 年股东周年大会、2020 年第一次A股类别股东大会和2020 年第一次H股类别股东大会投票结果公告 民生银行 : 2019 年股东周年大会、2020 年第一次A股类别股.

时间:2020年06月30日 08:25:43 中财网
原标题:金沙娱乐网址直营网:2019 年股东周年大会、2020 年第一次A股类别股东大会和2020 年第一次H股类别股东大会投票结果公告 民生银行 : 2019 年股东周年大会、2020 年第一次A股类别股东大会和..

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任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任
何責任。



中國民生銀行股份有限公司


CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.


(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號:
01988)
(美元優先股股份代號:
04609)


2019年股東周年大會、
2020年第一次
A股類別股東大會和
2020年第一次
H股類別股東大會投票結果公告


會議投票結果

茲提述中國民生銀行股份有限公司(「本公司」)有關
2019年股東周年大會(「股東周年大
會」)及2020年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)(連同股東周年大會及
2020
年第一次A股類別股東大會(「A股類別股東大會」),統稱為「該等會議」)日期為2020年5
月13日的通知(「原通知」)及通函(「原通函」),以及日期為
2020年6月11日的股東周年大
會補充通知(連同原通知,統稱為「會議通知」)及股東周年大會補充通函(連同原通函,
統稱為「通函」)。除非文義另有所指,否則通函所用詞彙在本公告具有相同涵義。


本公司董事會欣然公佈本公司於2020年6月29日(星期一)下午2時正假座中國北京市西城
區西絨線胡同
28號民生銀行東門一層第三會議室舉行的該等會議的投票表決結果。


關於該等會議所審議決議案的詳細內容,各位股東可參見會議通知及通函。有關會議通知
及通函可在本公司網站(www.cmbc.com.cn)及香港聯交所的披露易網站(www.hkexnews.hk)
下載。



1.該等會議召開及出席情況
(一)該等會議召開情況

該等會議於2020年6月29日(星期一)下午2時正在中國北京市西城區西絨線胡同
28號民生銀行東門一層第三會議室以現場會議形式召開。股東周年大會及
A股
類別股東大會採用現場投票和網絡投票相結合的方式,萬利彩在线开户直营网:網絡投票通過上交所的
交易系統及上交所指定的投票系統進行,由本公司
A股股東參與。

H股類別股
東大會採用現場投票的方式。


該等會議由董事會召集,洪崎董事長主持,本公司董事、監事及部分高管人員
列席了會議。


1



(二)該等會議出席情況

股東周年大會出席情況

本公司於會議登記日已發行的股份總數為43,782,418,502股,此乃有權出席並可
於股東周年大會對決議案投票的總股份數。大家人壽保險股份有限公司、盧志
強先生、劉永好先生、史玉柱先生及其各自的緊密聯繫人同時持有本公司
A股
股份及H股股份,已就《關於延長公開發行
A股可轉換公司債券股東大會決議有
效期及授權董事會及其獲授權人士全權處理有關事項授權期的議案》於股東周
年大會上迴避表決。除上文所披露者外,就股東周年大會任何決議案進行表決
時,沒有股東根據香港上市規則第
13.40條所載須放棄表決贊成。沒有股東須
根據香港上市規則放棄表決權。於通函中,並無股東表示有意投票反對相關
決議案或放棄投票。現場出席股東周年大會或通過網絡投票的有表決權的股
東及授權代表共259人,持有
22,378,244,254股股份,佔本公司有表決權股份總
數的51.112399%。其中,
A股股東及授權代表有255人,持有
18,646,647,770股A
股,佔本公司有表決權總股數的
42.589351%;H股股東及授權代表有4人,持有
3,731,596,484股H股,佔本公司有表決權總股數的
8.523048%。



A股類別股東大會出席情況

本公司於會議登記日已發行的A股總數為35,462,123,213股,此乃有權出席並可
於A股類別股東大會對決議案投票的股份總數。就
A股類別股東大會該決議案
進行表決時,沒有
A股股東根據香港上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成。

沒有A股股東須根據香港上市規則放棄表決權。此外,並無
A股股東表示有意就
通函中相關決議案投反對票或放棄投票。現場出席
A股類別股東大會或通過網
絡投票的有表決權的A股股東及授權代表共255人,合共持有
18,646,647,770股A
股,佔本公司有表決權
A股總數的
52.581871%。



H股類別股東大會出席情況

本公司於會議登記日已發行的H股總數為8,320,295,289股,此乃有權出席並
可於
H股類別股東大會對決議案投票的股份總數。大家人壽保險股份有限公
司、盧志強先生、劉永好先生、史玉柱先生及其各自的緊密聯繫人同時持有
本公司
A股股份及
H股股份,已就《關於延長公開發行
A股可轉換公司債券股
東大會決議有效期及授權董事會及其獲授權人士全權處理有關事項授權期的
議案》於
H股類別股東大會上迴避表決。除上文所披露者外,就
H股類別股東
大會該決議案進行表決時,沒有
H股股東根據香港上市規則第
13.40條所載須
放棄表決贊成。沒有
H股股東須根據香港上市規則放棄表決權。此外,並無
H
股股東表示有意就通函中相關決議案投反對票或放棄投票。現場出席
H股類
別股東大會的有表決權的H股股東及授權代表共4人,合共持有
3,732,520,772
股H股,佔本公司有表決權
H股總數的
44.860436%。


2



2.該等會議表決結果
本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司、本公司兩名股東代表及
一名監事以及國浩律師(北京)事務所律師張麗欣律師、仲崇露律師獲委任為該等會
議的監票人。


(一)股東周年大會表決結果

出席股東周年大會的A股及H股股東以記名方式,通過現場投票和網絡投票表
決相結合的方式,審議並通過了如下決議案,投票結果如下:

普通決議案
投票數目及佔總票數的百分比
贊成股數
(比例)
反對股數
(比例)
棄權股數
(比例)
1.關於本公司
2019年年度
報告
22,306,183,439
(99.677987%)
36,759,384
(0.164264%)
35,301,431
(0.157749%)
由於決議案獲出席股東周年大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票
超過二分之一贊成,此項普通決議案獲正式通過。

2.關於本公司
2019年度財
務決算報告
20,489,722,053
(91.560901%)
38,551,640
(0.172273%)
1,849,970,561
(8.266826%)
由於決議案獲出席股東周年大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票
超過二分之一贊成,此項普通決議案獲正式通過。

3.關於本公司
2019年度利
潤分配預案
20,538,643,428
(91.779512%)
5,864,944
(0.026208%)
1,833,735,882
(8.194280%)
由於決議案獲出席股東周年大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票
超過二分之一贊成,此項普通決議案獲正式通過。

4.關於本公司
2020年度財
務預算報告
21,083,736,907
(94.215331%)
8,018,964
(0.035834%)
1,286,488,383
(5.748835%)
由於決議案獲出席股東周年大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票
超過二分之一贊成,此項普通決議案獲正式通過。

5.關於本公司
2019年度董
事會工作報告
22,304,669,679
(99.671223%)
37,559,944
(0.167841%)
36,014,631
(0.160936%)
由於決議案獲出席股東周年大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票
超過二分之一贊成,此項普通決議案獲正式通過。

6.關於本公司
2019年度監
事會工作報告
22,304,638,259
(99.671082%)
37,522,564
(0.167675%)
36,083,431
(0.161243%)
由於決議案獲出席股東周年大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票
超過二分之一贊成,此項普通決議案獲正式通過。

7.關於本公司
2019年度董
事薪酬報告
22,358,842,661
(99.913302%)
10,723,263
(0.047918%)
8,678,330
(0.038780%)
由於決議案獲出席股東周年大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票
超過二分之一贊成,此項普通決議案獲正式通過。


3



普通決議案
投票數目及佔總票數的百分比
贊成股數
(比例)
反對股數
(比例)
棄權股數
(比例)
8.關於本公司
2019年度監
事薪酬報告
22,358,956,641
(99.913811%)
10,364,683
(0.046316%)
8,922,930
(0.039873%)
由於決議案獲出席股東周年大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票
超過二分之一贊成,此項普通決議案獲正式通過。

9.關於續聘
2020年度審計
會計師事務所及其報酬
的議案
22,346,706,500
(99.859070%)
25,296,274
(0.113039%)
6,241,480
(0.027891%)
由於決議案獲出席股東周年大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票
超過二分之一贊成,此項普通決議案獲正式通過。

特別決議案
投票數目及佔總票數的百分比
贊成股數
(比例)
反對股數
(比例)
棄權股數
(比例)
10.關於未來三年發行無固
定期限資本債券計劃的
議案
22,176,836,740
(99.099985%)
195,348,554
(0.872940%)
6,058,960
(0.027075%)
由於決議案獲出席股東周年大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票
超過三分之二贊成,此項特別決議案獲正式通過。

11.關於延長公開發行
A股
可轉換公司債券股東大
會決議有效期及授權董
事會及其獲授權人士全
權處理有關事項授權期
的議案
22,323,896,900
(99.757142%)
53,609,354
(0.239560%)
738,000
(0.003298%)
由於決議案獲出席股東周年大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票
超過三分之二贊成,此項特別決議案獲正式通過。

12.關於前次募集資金使用
情況報告的議案
22,365,584,091
(99.943426%)
6,501,843
(0.029055%)
6,158,320
(0.027519%)
由於決議案獲出席股東周年大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票
超過三分之二贊成,此項特別決議案獲正式通過。

普通決議案
投票數目及佔總票數的百分比
贊成股數
(比例)
反對股數
(比例)
棄權股數
(比例)
13.關於制定2019–2021年股
東回報規劃的議案
21,081,075,327
(94.203437%)
11,055,584
(0.049404%)
1,286,113,343
(5.747159%)
由於決議案獲出席股東周年大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票
超過二分之一贊成,此項普通決議案獲正式通過。

14.關於公開發行
A股可轉
換公司債券攤薄即期回
報及填補措施的議案
22,319,542,419
(99.737683%)
52,985,935
(0.236775%)
5,715,900
(0.025542%)
由於決議案獲出席股東周年大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票
超過二分之一贊成,此項普通決議案獲正式通過。


4



特別決議案
投票數目及佔總票數的百分比
贊成股數
(比例)
反對股數
(比例)
棄權股數
(比例)
15.關於授予董事會發行股
份的一般性授權的議案
20,772,063,048
(92.822577%)
1,595,534,388
(7.129846%)
10,646,818
(0.047577%)
由於決議案獲出席股東周年大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票
超過三分之二贊成,此項特別決議案獲正式通過。

16.關於未來三年發行金融
債券和二級資本債券計
劃的議案
21,340,655,762
(95.363405%)
1,031,958,072
(4.611435%)
5,630,420
(0.025160%)
由於決議案獲出席股東周年大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票
超過三分之二贊成,此項特別決議案獲正式通過。

17.關於變更公司註冊資本
的議案
22,347,603,241
(99.863077%)
24,353,993
(0.108829%)
6,287,020
(0.028094%)
由於決議案獲出席股東周年大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票
超過三分之二贊成,此項特別決議案獲正式通過。

18.關於修訂公司章程個別
條款的議案
22,362,299,061
(99.928747%)
9,454,673
(0.042249%)
6,490,520
(0.029004%)
由於決議案獲出席股東周年大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票
超過三分之二贊成,此項特別決議案獲正式通過。

普通決議案
投票數目及佔總票數的百分比
贊成股數
(比例)
反對股數
(比例)
棄權股數
(比例)
19.關於選舉高迎欣先生為
第七屆董事會執行董事
的議案
22,217,389,267
(99.281199%)
154,879,767
(0.692100%)
5,975,220
(0.026701%)
由於決議案獲出席股東周年大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票
超過二分之一贊成,此項普通決議案獲正式通過。


(二)A股類別股東大會表決結果

出席A股類別股東大會的A股股東以記名方式,通過現場投票和網絡投票表決
相結合的方式,審議並通過了如下決議案,投票結果如下:

特別決議案
投票數目及佔總票數的百分比
贊成股數
(比例)
反對股數
(比例)
棄權股數
(比例)
1.關於延長公開發行A股可
轉換公司債券股東大會
決議有效期及授權董事
會及其獲授權人士全權
處理有關事項授權期的
議案
18,638,833,431
(99.958093%)
7,076,339
(0.037949%)
738,000
(0.003958%)
由於決議案獲出席A股類別股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決
票超過三分之二以上贊成,此項特別決議案獲正式通過。


5



(三)H股類別股東大會表決結果

出席H股類別股東大會的H股股東以記名方式,通過現場投票,審議並通過了如
下決議案,投票結果如下:

特別決議案
投票數目及佔總票數的百分比
贊成股數
(比例)
反對股數
(比例)
棄權股數
(比例)
1.關於延長公開發行A股可
轉換公司債券股東大會
決議有效期及授權董事
會及其獲授權人士全權
處理有關事項授權期的
議案
3,685,712,141
(98.745924%)
16,808,631
(0.450330%)
30,000,000
(0.803746%)
由於決議案獲出席H股類別股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決
票超過三分之二以上贊成,此項特別決議案獲正式通過。



3.派付現金股息
董事會知會股東
2019年度現金股息(「現金股息」)派發詳情如下:

本公司將向於
2020年7月9日(「記錄日」)名列本公司股東名冊的
H股股東派發現金股
息,即每
10股派發現金股息人民幣3.70元(含稅)。股息以人民幣計值和宣佈,以港幣
向H股股東支付。


以港幣實際向H股股東派發的現金股息金額按2020年6月29日(宣派現金股息之會議日
期)中國人民銀行公佈的基準滙率(人民幣
0.91361元兌港幣
1.00元)計算,即每股
H股
派發港幣
0.40498681元(含稅)。


根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例(「企業所得稅法」),非居民企業
就其來源於中國境內的所得繳納企業所得稅的適用稅率為10%。為此,任何以非個人
企業名義,包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人或受託人、或其他
組織及團體名義登記的
H股股份皆被視為由非居民企業股東(定義見企業所得稅法)
所持有的股份,本公司將在代扣代繳
10%企業所得稅後,向該等非居民企業股東派
發股息。


任何名列本公司H股股東名冊上的依法在中國境內註冊成立,或者依照外國(地區)
法律成立但實際管理機構在中國境內的居民企業(定義見企業所得稅法),倘不希望
由本公司代扣代繳10%企業所得稅,須適時向本公司的
H股股份過戶登記處香港中央
證券登記有限公司呈交中國執業律師出具的認定其為居民企業的法律意見書(加蓋
律師事務所公章)及相關文件。


根據國家稅務總局於2011年6月28日頒佈的《關於國稅發
(1993)045號文件廢止後有關
個人所得稅徵管問題的通知》(「通知」),在香港發行股份的境內非外商投資企業向
境外居民個人股東派發的股息,一般須按
10%的稅率繳納個人所得稅。


6



然而,各境外居民個人股東本身的所得稅率視乎其居住國家與中國大陸的相關稅收
協議而有所不同。據此,在向於記錄日名列本公司
H股股東名冊的H股個人股東派發
股息時,本公司將預扣
10%的股息作為個人所得稅,除非相關稅務法規、稅收協定
或通知另有規定。


滬股通投資者利潤分配事宜

對於香港聯交所投資者(包括企業和個人)投資上交所本公司A股股票(「滬股通」),
其現金股息將由本公司通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司按股票名義
持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照
10%的稅率代扣所得稅,並向主管稅務機關
辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂
的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於10%的,企業或個人可以自行或委託代扣代
繳義務人,向本公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請,主管稅務機關審
核後,按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。滬股通投
資者股權登記日、現金股息派發日等時間安排與
A股股東一致。


港股通投資者利潤分配事宜

對於上交所及深圳證券交易所投資者(包括企業和個人)投資香港聯交所本公司H股
股票(「港股通」),其現金股息以人民幣派發。港股通投資者股權登記日、現金紅利
派發日等時間安排與本公司
H股股東一致。相關稅收政策如下:


.滬港通:根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財
稅[2014]81號)》的相關規定,對內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市
H股取得的股息紅利,
H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投
資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得,比照個人投
資者徵稅。

H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款,應納稅款由企
業自行申報繳納。



.深港通:根據《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知

(財稅
[2016]127號)》的相關規定,對內地個人投資者通過深港通投資香港聯交所
上市H股取得的股息紅利,
H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券
投資基金通過深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得,比照個人
投資者徵稅。

H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款,應納稅款由
企業自行申報繳納。


建議本公司股東向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司股份所涉及的中國、
香港及其他國家(地區)稅務影響的意見。


暫停辦理股份過戶登記手續及預期派發日

為釐定有權獲取現金股息的H股股東名單,本公司將於
2020年7月4日(金沙娱乐网址直营网)至
2020
年7月9日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股份過戶登記手續,該期間不會
辦理股份過戶登記。本行尚未登記的
H股持有人如欲獲派發現金股息,須於
2020年7
月3日(星期五)下午4時30分前將股票連同股份過戶文件送達本公司H股股份過戶登
記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東
183號合和中心17樓
1712–1716室。於
2020年7月9日(星期四)名列本公司股東名冊之H股股東將有權收取
股息。


7



本公司將嚴格依法或根據相關政府部門的要求,嚴格依照記錄日的本公司
H股股東名
冊代扣代繳相關所得稅。對於任何因股東身份未及時確定或確定不準而提出的任何
要求及對代扣代繳安排的爭議,本公司概不承擔責任,亦不會受理。對於任何因股
東身份未能及時確定或錯誤確定而引致的任何索償或對代扣代繳機制的任何爭議,
本公司概不負責。對於本公司港股通以外的
H股股東,本公司已委任中國銀行(香港)
信託有限公司為香港的預收款代理人(「預收款代理人」),將已宣派的現金股息支付
予預收款代理人,由其付予
H股股東。對於本公司港股通
H股股東,本公司將通過中
國證券登記結算有限責任公司的登記結算系統將現金股息支付給股東。對於港股通
以外的H股股東,預收款代理人將於
2020年7月27日(星期一)支付股息,而相關支票
將於同日以普通郵遞方式寄予有權收取相關股息的H股股東,郵誤風險概由收件人
自行承擔。對於港股通的
H股股東,中國證券登記結算有限責任公司會將現金股息
通過結算參與人發放給投資者。


向A股股東派付現金股息的詳情及有關事項將適時公佈。



4.修訂章程核准
本公司修訂後的公司章程將於中國銀保監會核准之日起生效。在修訂後的公司章程
生效前,現行公司章程繼續有效。



5.執行董事獲委任
高迎欣先生已獲股東委任為本公司執行董事。高迎欣先生的董事任職資格尚需報中
國銀保監會核准,任職自中國銀保監會核准之日起生效。高迎欣先生的簡歷詳情載
列如下:

高迎欣先生,
1962年出生,
2020年5月加入本公司,任黨委書記。高先生為第十三屆
全國政協委員。加入本公司前,自
2018年1月至2020年5月任中銀香港(控股)有限公
司(香港聯交所上市公司(股份代碼:
002388))及中國銀行(香港)有限公司副董事長
兼總裁,
2016年12月至2018年1月擔任中國銀行股份有限公司(「中國銀行」)(上海證
券交易所上市公司(股份代碼:
601988);香港聯交所上市公司(股份代碼:
003988))
執行董事,
2015年3月至2018年1月擔任中銀香港(控股)有限公司非執行董事,
2015
年2月至2018年1月擔任中國銀行副行長,
2005年2月至2015年3月任中銀香港(控股)
有限公司及中國銀行(香港)有限公司執行董事及副總裁,
2004年7月至2005年2月擔
任中銀國際控股有限公司總裁兼首席運營官,
1999年6月至2004年7月擔任中國銀行
總行公司業務部總經理,
1996年9月至1999年6月擔任中國銀行總行信貸業務部副總
經理、公司業務部副總經理。高先生於
1986年畢業於華東理工大學,獲頒工學碩士
學位,現為高級經濟師。


除非根據相關適用法律法規的要求作出調整,高迎欣先生的任期與當屆董事會任期
相同。高迎欣先生的薪酬將按照《中國民生銀行股份有限公司董事監事薪酬制度》確
定。


除本公告所披露者外,高迎欣先生與本公司董事、監事、高級管理人員、主要股東
或控股股東概無任何關係,亦無持有根據證券及期貨條例(香港法例第
571章)第XV
部所定義之任何本公司股份權益。


8



除本公告所披露者外,高迎欣先生概無任何根據香港上市規則第
13.51(2)(h)條至第


13.51(2)(v)條須予以披露的其他資料,亦無參與且過去未曾參與根據香港上市規則第
13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的任何事項。除本公告所披露者外,高迎欣
先生於過去三年概無在任何其他上市公司擔任董事職務,亦無在本公司及其附屬公
司擔任其他職務。概無其他須提請本公司股東注意的事宜。

律師見證情況

該等會議經國浩律師(北京)事務所見證,並出具了法律意見,認為本公司該等會議的召
集與召開程序、召集人的資格、出席會議人員資格及表決程序均符合中國法律、行政法
規及公司章程的有關規定。該等會議的表決結果合法有效。


承董事會命

中國民生銀行股份有限公司

董事長

洪崎

中國,北京
2020年6月29日

於本公告日期,本公司執行董事為洪崎先生及鄭萬春先生;非執行董事為張宏偉先生、盧志強先生、
劉永好先生、史玉柱先生、吳迪先生、宋春風先生及翁振杰先生;獨立非執行董事為劉紀鵬先生、李漢成先生、
解植春先生、彭雪峰先生、劉寧宇先生及田溯寧先生。


9



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